OBVEZNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ZA RAČUNOVODSKE SERVISE: Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-1 / spletni dogodek

| 6. 1. 2022

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Izvajanje novega zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2) v praksi.

Namen seminarja:

Ste zavezanec za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2)? Izvajate zakonske zahteve, jih poznate? V kolikor je odgovor na prvo vprašanje »DA«, je udeležba na izobraževanju zelo priporočljiva!

V Uradnem listu RS št. 48 je z dnem 4. 4.2022 objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 5. 4. 2022.

Na seminarju se bo predstavilo ZPPDFT-2, predvsem iz vidika kaj mora zavezanec izvajati, da je skladen z zakon, kako se to izvaja na najbolj optimalen način, glede na dejavnost, ki jo zavezanec izvaja. Predstavljen bo celoten zakon iz uporabniškega vidika ter ZPPDFT-2 (bistvene spremembe).

Iz programa seminarja

Poleg spodaj navedene vsebine, bodo predstavljene tudi bistvene novosti, ki jih prinaša novela ZPPDFT-1.

Vsebina izobraževanja:

  • Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1;
    • Predstavitev osnovnih pojmov;
    • Pregled stranke (način in nabor informacij);
    • Statusi/tipi strank;
    • Nabor zahtevanih podatkov;
    • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke;
    • Uradni osebni dokumenti;
    • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije;
    • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe;
    • Prepustitev pregleda stranke tretji osebi;
    • Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe;
    • Poslovanje s politično izpostavljeno osebo;
    • Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti;
    • Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav;
    • Omejevalni ukrepi;
    • Analiza tveganja;
    • Tveganje povezano s stranko;
    • Tveganje povezano z geografskim področjem;
    • Tveganje povezano s produktom ali storitvijo;
    • Drugi dejavniki tveganja;
    • Razvrščanje strank;
    • Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled);
    • Spremljava aktivnosti strank;
    • Obravnava neobičajnih transakcij;
    • Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij;
    • Indikatorji za prepoznavo PD/FT;
    • Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse;
    • Sodelovanje z Uradom za PPD;
    • Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD;
    • Vodenje evidenc in hramba dokumentov;
    • Tajnost podatkov;
    • Izobraževanje zaposlenih;
    • Notranji nadzor;
    • Omejitve po ZPPDFT-1;
    • Sankcije za kršitve ZPPDFT-1.

Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi, kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo. Le ob doslednem upoštevanju zakonskih določil, ste na “varni strani”, tako se izognete morebitnim denarnim kaznim iz naslova neustreznega izvajanja zakona, ki so lahko zelo visoke, zato je udeležba na seminarju zelo priporočljiva.

Vabljeni!

Predavatelj: Andraž Trtnik

S področjem zakona o preprečevanju pranja denarja se ukvarja že preko deset let. Pokriva več področij iz naslova dejavnosti, od bančne dejavnosti do ostalih dejavnosti, ki spadajo pod dejavnosti za katere je potrebno izvajati zakonska določila. Opravlja tudi svetovalno dejavnost za različna podjetja iz naslova izvajanja zakona.

Ima mednarodno licenco »ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering«, ki je bila pridobljena v okviru ICA »INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION«.

Termin: 21. april 2022 med 9. in 12. uro, preko ZOOM, v okviru organizacije OOZ Sežana. 

PREDHODNA PRIJAVA NA DOGODEK JE OBVEZNA!

MESTA SO OMEJENA! ROK ZA PRIJAVO JE 17. april 2022!

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek (klikni spodaj!) ali se prijavite po e-pošti na naslov edo.cuk@ozs.si.

VIŠINA KOTIZACIJE:
Člani OOZ Sežana – 75,00 € + ddv
Po članski ceni lahko član prijavi eno osebo.
Člani drugih OOZ-jev – 90,00 € +ddv
Zaposleni pri članih – 90,00 € + ddv
Nečlani – 105,00 € +ddv

Pisne odjave poslane na edo.cuk@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja.. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: (05) 620 28 52  Edo Čuk,  edo.cuk@ozs.si

Vljudno vabljeni!

Kategorija: Izobraževanje, Računovodstvo in knjigovodstvo


Jaz tebi!
To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.